证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017-31 民生控股股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2017年8月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯 网披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的的通知》（公告 编号：2017-30），现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于2017 年8月28日召开了第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了 《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。 （四）会议召开的时间、方式： 1、现场会议召开时间为：2017年9月15日（周五）下午14:45。 2、网络投票时间为：2017年9月14日―2017年9月15日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年9月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9 月15日15:00的任意时间。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2017年9月8日。 （五）出席对象： 1、截至2017年9月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （六）会议地点： 现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融 中心C座4层1号会议室。 二、会议审议事项 《关于投资民生信托至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托 计划的议案》 说明：上述须审议的议案已经公司第九届董事会第三次（临时）会议审议通过（具体内容详见2017年8月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于拟投资民生信托至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划的关联交易公告》）。三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外 √ 的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于投资民生信托 至信271号 √ 华谊兄弟盒饭TV集合资金信托 计划的议案 四、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记； 2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2017年9月8日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； 3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。 （二）登记时间：2017年 9月 12 日到 2017年 9月 13 日， 9:00-12:00，13:00-17:30。 （三）登记地点：北京民生金融中心A座15层公司董事会监事 会办公室。 邮寄地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 15层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样） 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。 六、其它事项 （一）会议联系方式： 通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 15层 邮政编码：100005 联系电话：010-85259020 010-85259036 传真号码：010-85259595 联系人：李晓静 王成福 （二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。 七、备查文件 民生控股股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 民生控股股份有限公司董事会 二�一七年九月十二日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的程序 1. 投票代码：360416。 2. 投票简称：民生投票。 3. 填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：股东大会授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控 股股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为 行使表决权。 表决意向 议案序号 议案内容 同反弃 意对权 议案1 关于投资民生信托至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资 金信托计划的议案 备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。 □是 □否 委托人签名（盖章）： 委托人证件号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号： 委托日期： 有效期限：