证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-043 安徽聚隆传动科技股份有限公司 第二届董事会第十五次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日 以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事于2017年9月 11日以通讯方式召开第二届董事会第十五次（临时）会议。会议由董事长刘军 先生主持，会议应到董事7人，亲自出席董事7人。公司监事会成员、其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：1、审议《关于全资子公司出售房产的议案》。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 独立董事发表了以下意见：经核查，我们认为：公司全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司本次出售房产（包括房屋、其他地上附着物、附属设施及物品）事宜能够提高资产使用效率，有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司和中小股东权益的情况。本次资产出售不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议、表决程序合法合规。综上，我们一致同意本次出售房产事项。 详见公司在2017年9月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司出售房产的公告》（公告编号：2017-044）。 三、备查文件 《第二届董事会第十五次（临时）会议决议》。 特此公告。 安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2017年9月12日