证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-075 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于公司为控股子公司提供对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供对外担保的议案》，同意公司为控股子公司西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）提供对外担保,总担保额度为人民币5,600万元。其中，银行授信担保额度5,000万元，担保期限为三年（自董事会审议通过之日起），有偿使用政府产业扶持引导基金的投资资金本金600万元及利息提供无限连带责任保证担保，担保期为有偿使用投资资金本金及利息偿付义务履行期限届满之日起三年。独立董事已就此事项发表了明确同意的意见。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次授信担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。 二、被担保人基本情况 1．被担保人概况 公司名称：西安灵境科技有限公司 成立日期：2003年03月25日 注册地点：西安 法定代表人：徐建荣 注册资本：1260.0504万人民币 主营业务：计算机多媒体技术及相关电子产品的开发、销售、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；电子工程设备的设计与安装；装饰装修工程施工；建筑智能化工程设计、施工；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；汽车销售；电脑图文制作。 与公司关系：公司控股子公司（备注：截止本公告日，公司持有灵境科技48.5735%的股权，其他投资方横琴善学有行投资合伙企业（有限合伙）已与灵境科技签署了《增资协议》，目前该笔交易正在办理工商变更登记手续，变更后，公司最终持有灵境科技43.6522%的股权，公司控股地位不受影响。） 2.被担保人最近一年又一期的财务指标（单位：元）： 资 产 2016年12月31日 2017年06月30日 （经审计） （未经审计） 资产总额 223,571,881.94 231,145,358.78 负债总额 111,023,286.48 116,494,715.55 净资产 112,548,595.46 114,650,643.23 归属于母公司净资产 113,228,564.11 115,417,985.84 损 益 2016年1-12月 2017年1-6月 （经审计） （未经审计） 营业收入 116,156,514.42 44,071,633.92 净利润 33,575,517.72 2,102,047.77 归属于母公司净利润 33,624,346.59 2,189,421.73 3.截止本公告日，灵境科技不存在任何诉讼与仲裁等事项的情形，存在对外担保抵押的情况，具体如下： 融资单位 抵押单位 抵押情况 备注 以西安市高新区雁塔科技产业园 科技路10号1幢1单元10402 西安创新融 室房产证号为西安市房权证高新 北京银行西资担保有限 区字第 -- 安高新支行 公司 1075104019-4-1-10402～2提供 抵押反担保，徐建荣、崔西宁、 巨安丽、倪纪萍向西安创新融资 担保有限公司提供反担保。 公司以2套房产（房产证号： 该笔融资业务 1050104005-15-1-22202-1房产 已经归还，由于 长安国际信西安投融资 证号： 后续的融资拟 托股份有限担保有限公 1050104005-15-1-22201-1)、徐继续由该公司 公司 司 建荣、巨安丽、崔西宁倪纪萍、 提供担保，故这 邢德志提供反担保 两套房产尚未 解除抵押 有偿使用资金600万元以知识产 西安高新新西安高新新 权质押担保 兴产业投资兴产业投资 1、人脸检测中非特征区域图像处 基金合伙企基金合伙企 理的方法ZL201010266992.4 该款项尚未到 业（有限合业（有限合 2、一种真人与虚拟景相结合的对位 伙） 伙） 战平台ZL201020180517.2 3、一种新型定向音响 ZL201020271237.0 三、 担保协议的主要内容 公司为灵境科技提供的 5,600 万对外担保额度事项在公司董事 会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体银行或政府引导资金的实施主体签订担保合同。 四、董事会意见 1．担保的原因 灵境科技为公司控股子公司，目前其项下白鹿仓、袁家村等多个智慧旅游项目正在实施过程中，流动资金需求较大，需要进一步的资金支持其发展，为充分把握智慧旅游发展的市场机遇，公司为其提供对外担保以促进其经营发展，符合公司长远发展的利益。 2．董事会意见和拟采取的风险防范措施 董事会认为灵境科技的业务发展迅速，经营情况较好，财务状况健康，公司就此授信额度进行过充分的测算分析，认为其具有足够的偿还债务能力，同意为其提供对外担保，总担保额度为人民币5,600万元。董事会将要求公司管理层结合灵境科技的生产经营、现金回笼等情况，审慎开展对外担保业务，并加强灵境科技的财务管控和内部审计工作，控制对外担保风险，同时要求灵境科技少数权益股东按持股比例提供连带责任保证担保，以确保担保的公平、对等地位；或要求灵境科技提供足以保障公司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司累计实际对外担保总额为15,837.68万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为10.00%。 公司本次为灵境科技提供对外担保事项经批准后，公司为下属子公司提供的担保金额额度累计不超过人民币47,600万元（含以往公司对外担保余额15,837.68万元），占公司最近一期经审计的净资产的比例为 30.06%。公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼 的担保事项。 六、其他 公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2017年09月11日