证券代码： 600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临2017-077 新疆城建（集团） 股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆城建（集团） 股份有限公司于 2017 年 9 月 6 日以邮件方式向各位监事 发出召开第九届监事会第一次会议的通知， 2017 年 9 月 11 日 13:00 于乌鲁木齐 市锦江国际酒店三楼锦瑞会议室以现场方式召开会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议一致通过了如下议案： 1. 关于选举第九届监事会主席的议案 同意选举张月平先生为第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一 致。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 2. 关于通过新《监事会议事规则》的提案 本提案尚需提交公司股东大会进行审议。 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。 具体内容已于同日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 3. 关于变更会计政策及会计估计的提案 本提案尚需提交公司股东大会进行审议。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容已于同日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 新疆城建（集团） 股份有限公司监事会 2017 年 9 月 12 日