公告编号：2017-017 证券代码：836876 证券简称：锦元黄金 主办券商：申万宏源 上海锦元黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海锦元黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月8日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由张红其董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《2017年半年度权益分派方案》，并提交股东大 会审议； 公司拟以已披露的2017年半年度报告期末日为基准日，以已披 露的2017年半年度报告的财务数据为依据进行权益分派。公司2017 年半年度实现净利润-2,730,664.51元，截至2017年6月30日，公 司未分配利润为-917,598.99 元，资本公积为11,630,673.24元。 公司2017年半年度权益分派预案为：以权益分派方案实施股权 登记日的股本数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3.70股。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于修改 的议案》，并提交股东大会审议； 公告编号：2017-017 本次权益分派后，针对本次权益分派完成后所涉及的公司注册资本变化和公司股份总额变化等事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大 会的议案》。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》；特此公告。 上海锦元黄金珠宝股份有限公司 董事会 2017年9月11日