证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201769 康力电梯股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2017年9月11日 下午14:30； （2）网络投票时间：2017年9月10日-2017年9月11日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9 月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00期 间的任意时间。 2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股 份有限公司（以下简称“公司”）会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长王友林先生； 6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有16名，代表有表决权股份 399,006,307股，占公司有表决权股份总数的50.0226%。 （1）现场出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有9名，代表有表决权股份 364,848,606股，占公司有表决权股份总数的45.7403%； （2）网络投票情况 通过网络投票的股东7名，代表有表决权股份34,157,701股，占公司有表 决权股份总数的4.2823%； （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共7人，代表有表决权 股份34,157,701股，占公司有表决权股份总数的4.2823%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议； 3、江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。 三、议案审议情况 与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下： 1、审议通过了《2017年半年度利润分配方案预案的议案》； 本议案为股东大会特别表决事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。表决结果：同意399,006,307股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意34,157,701股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数 的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本议案为股东大会特别表决事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。表决结果：同意399,006,307股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意34,157,701股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数 的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见书 本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 五、备查文件 1、公司2017年第五次临时股东大会决议； 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2017年第五 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董事会 2017年9月12日