证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-070 广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届董事会第四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议通知于2017年9月6日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年9月11日上午10：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，参与表决的董事6人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，即向深圳证券交易所申请公司股票于2017年9月29日开市起继续停牌。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。 独立财务顾问国信证券股份有限公司对公司本次重大资产重组延期复牌事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订 的议案》； 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》； 经公司第四届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，同意提名赵晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司第四届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2017年9月28日（星期四）下午14：30召开公司2017 年第三次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号），股权登记日为2017年9月22日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议决议特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2017年9月12日 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历 赵晖先生，1972年4月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留 权。现任北京盛泉资产管理有限公司高级副总裁、北京市隆安律师事务所高级顾问、国富商通信息技术发展股份有限公司董事、十美娱乐传媒（北京）股份有限公司董事、北京东方阳光盛通文化艺术有限公司董事、北京交汇信达科技有限公司总经理，历任第一创业证券销售交易部董事兼副总经理、北青龙腾投资管理有限公司副总经理，致力于投融资并购业务的研究和事务操作，具有资深金融证券业从业经验。 赵晖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 经公司在最高人民法院网查询，赵晖先生不属于“失信被执行人”。