证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017―068 四川金顶（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2017年9月11日发出，会议于2017年9月11日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：一、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》； 为支持四川金顶（集团）股份有限公司及下属各子公司业务开展、满足公司资金需求，公司控股股东――深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）拟向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助，由公司根据资金使用计划在借款额度内进行分期申请借款。公司董事会授权经营管理层具体执行该事项的洽谈、协议签署等相关工作。详见公司临2017-069号公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于全资二级子公司投资设立控股子公司的议案》；为进一步提升公司抗风险能力和持续经营能力，四川金顶（集团）股份有限公司全资二级子公司――深圳银讯科技实业有限公司以自有资金与深圳�沂⑼蹲适狄岛匣锲笠担ㄓ邢藓匣铮┖献噬枇⑸钲谝�讯新能源有限公司(具体名称以工商登记为准)。详见公司临2017-070号公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。 公司董事会拟于2017年9月29日召开2017年第三次临时股东大 会，审议董事会提交的相关提案。详见公司临2017-071号公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年9月12日