证券代码：832098 证券简称：达嘉维康 主办券商：国金证券 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于公司董监高换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次 临时股东大会于2017年9月11日审议并通过： 选举王毅清、钟雪松、胡胜利、陈珊瑚、李夏凡、彭建规、韩路、陈济生、陆银锑为第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 选举唐娟、何翌华、邓玉、佘静为第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12人。到会人持有公司股份109,433,333股，占股份总数的86.84%， 会议由董事长王毅清主持。 以上决议表决情况为： 同意股数109,433,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月11日审议并通过： 选举王毅清为董事长，聘任陈珊瑚为总经理，聘任李玉兰为副总经理，聘任胡胜利为董事会秘书，聘任张泽宇为财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。 以上决议表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第 一次职工代表大会于2017年9月11日审议并通过： 选举彭佳、杨欣为第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。 以上决议表决情况为：同意36票，反对0票，弃权0票。 4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年9月11日审议并通过： 选举唐娟为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。 以上表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）被任免董监高的基本情况 董事长王毅清直接持有公司股份48,500,000股，占公司股本的 38.49%。 董事钟雪松直接持有公司股份 20,700,000 股，占公司股本的 16.43%。 董事胡胜利直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 董事陈珊瑚直接持有公司股份200,000股，占公司股本的0.16%。 董事李夏凡直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 董事彭建规直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 董事韩路直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 董事陈济生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 董事陆银锑直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 监事会主席唐娟直接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.16%。 监事何翌华直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 监事邓玉直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 监事佘静直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 职工代表监事彭佳直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 职工代表监事杨欣直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 总经理陈珊瑚直接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.16%。 副总经理李玉兰直接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.16%。 董事会秘书胡胜利直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 财务总监张泽宇直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职的原因 董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不会对公司生产经营产生重大不利影响。 （三）其他需要说明的情况 上述董事、监事及高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。 三、备查文件目录 （一）《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2017年第五次临时 股东大会决议》 （二）《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2017年第一次职工 代表大会决议》 （三）《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （四）《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会 2017年9月11日