公告编号：2017-061 证券代码：832098 证券简称：达嘉维康 主办券商：国金证券 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年9月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月25日以书面方式发出。公司现有监事6人，实际出席会议并表决的监事6人。本次会议由唐娟女士主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 审议通过《关于选举唐娟女士为公司监事会主席的议案》议案 1、议案内容 公司2017年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表监事及 2017 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第二届监事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举唐娟女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 公告编号：2017-061 之日起算。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 监事会 2017年9月11日