证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-032 襄阳汽车轴承股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2017年9月12日下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日下午15:00-2017年9月12日下午15:00 期间的任意时间。 2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室 4、股东大会召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长高少兵 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况 通过现场和网络参会的股东14人，代表股份231,857,330股，占上市公司总股份的50.4463％。 其中：出席现场会议的股东4人，代表股份231,574,130股，占上市公司总股份的50.3847％。 通过网络投票的股东10 人，代表股份 283,200股，占上市公司总股份的 0.0616％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份20,298,200股，占上市公司总股份的4.4164％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20,015,000股，占上市公司总股份的4.3548％。 通过网络投票的股东10 人，代表股份 283,200股，占上市公司总股份的 0.0616％。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过《关于调整对控股子公司增资方案暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意20,147,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2556％； 反对151,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7444％； 弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意20,147,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.2556％； 反对151,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7444％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东三环集团有限公司、襄阳汽车轴承集团公司在表决时进行了回避。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所 2、律师姓名：陈琬红 何晓萍 3、结论性意见 本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。 四、备查文件 1、襄阳汽车轴承股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； 2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二�一七年九月十二日