证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-083 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9 月7日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的会议通知，并于2017 年9月12日召开公司第七届董事会第五次会议。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会应参会董事6人，实际参会董事6人，会议由董事长计高雄先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消2017年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 《关于取消2017年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-084）已 同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 董事会 2017年9月12日