证券代码： 600715 证券简称：文投控股 编号： 2017-052 文投控股股份有限公司 九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”） 九届董事会第五次会议于 2017 年 9 月 12 日下午 14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参会， 实有 9 名董事参会。 本次会议的会议通知已于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件方式 发送至公司各董事， 会议的召集、召开、表决程序符合《 中华人民共和国公司法》 和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由董事长赵磊先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议通过如下 议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》 自本次停牌以来，公司已围绕本次重大资产重组开展多项工作， 鉴于本次重 大资产重组事项繁琐、复杂、 工作量较大， 根据上海证券交易所 2016 年 5 月 27 日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发〔 2016〕 19 号）第 十三条“上市公司预计无法在停牌期满 3 个月内披露重大资产重组预案，符合以 下条件之一的，可以申请延期复牌”之“ （一）涉及国有资产管理部门事前审批， 且取得其书面证明文件”的规定，本次拟申请继续停牌，具体理由及必要性如下： 1、 本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，重组方案涉及 的相关问题仍需相关各方进一步沟通、协商和论证。 2、 公司控股股东为北京文资控股有限公司，实际控制人为北京市国有文化 资产监督管理办公室（以下简称“北京市文资办”）。 根据北京市文资办的相关规 定，本次重大资产重组预案需取得北京市文资办的前置审批，相关标的资产的评 估结果需要上报北京市文资办相关部门核准。公司预计无法在 10 月 5 日前完成 国资审批程序并披露本次重组预案。 为确保本次重组顺利进行，维护投资者权益，根据《上市公司筹划重大事项 停复牌业务指引》， 公司拟向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自 2017 年 10 月 5 日起不超过两个月。 继续停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券 交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，加快推进本次重大资 产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序， 确保本次交易顺利实施。公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义 务，并公告有关事项的进展情况，敬请广大投资者关注。 独立董事认为：本次重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定组织有关各 方有序推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关 注事项进展并及时履行信息披露义务，及时发布了重大资产重组进展公告； 鉴于 本次重大资产重组事项繁琐、复杂，相关尽职调查工作量较大，且需取得北京市 国有文化资产监督管理办公室的前置审批，公司预计无法在 10 月 5 日前披露本 次重组预案。为确保本次重组顺利进行，维护投资者权益，根据《上市公司筹划 重大事项停复牌业务指引》， 公司拟向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间 自 2017 年 10 月 5 日起不超过两个月；公司董事会审议关于重大资产重组继续停 牌的议案，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议决议 合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大 会的议案》 详见公司于同日发布的《 文投控股股份有限公司关于召开 2017 年第一次临 时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2017 年 9 月 13 日