证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-031 英洛华科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2017 年9月13日以通讯方式召开，会议通知于2017年9月1日以书面 或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 根据公司发展计划和实际生产需要，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，公司将在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金共计 55,000万元暂时补充流动资金（其中，使用2014年非公开发行股份募集资金中不超过9,000万元、使用2015年发行股份购买资产并募集配套资金中不超过10,000万元、使用2016年发行股份购买资产并募集配套资金中不超过36,000万元），按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约2,392.50万元。上述募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。 公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构东方花旗证券有限公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司分别出具了核查意见。 本议案详细内容请参见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《英洛华科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-033）。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○一七年九月十四日