股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017－087 山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届董事会2017年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第七次临时会议于2017年9月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于2017年9月8日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董 事共7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、审议并通过了《关于增加公司2017年度日常关联交易额度的议案》； 本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵前方 回避表决。 同意公司因铝价上涨，增加2017年度日常关联交易预计额度1.30亿元。本 议案涉及关联交易事项，关联董事赵前方回避表决。 《关于增加公司2017年度日常关联交易额度的公告》内容详见2017年9 月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事已发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见2017年9月14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 2、审议并通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 公司定于2017年9月29日（星期五）下午14:30在山东省滨州市博兴县经 济开发区兴业四路南100米公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。 《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》内容详见2017年9 月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会 2017 年第七次临时会议决议。 2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项的事前认可意见。 3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项的独立意见。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二�一七年九月十四日