公告编号：2017-046 证券代码：870085 证券简称：锐驰鼎欣 主办券商：中投证券 南京锐驰鼎欣科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临 时股东大会于2017年9月11日审议并通过： 任命顾凌云、韩宏瑞为公司第一届董事会董事，董事任期自2017 年第二次股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。 本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 5人，持有公司股份4,405,595股，占股份总数的100.00%，会议由 黄振武主持。 以上决议表决情况为： 同意4,405,595股，占出席会议表决权总数的100%，反对0股， 弃权0股。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事顾凌云、韩宏瑞持有公司股份 0 股，占公司股本的 公告编号：2017-046 0.00%。上述董事不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 公司原董事尚好利因个人原因申请辞去其担任的公司第一届董事会董事职务,公司股东杭州虎跃悦夏投资管理合伙企业（有限合伙）向董事会发出董事调整委派书，孙治培不再担任公司第一届董事会董事职务。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 原董事尚好利、孙治培由于不再担任董事职务导致公司董事会人数低于法定最低人数，股东大会改选顾凌云、韩宏瑞为公司董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次改选董事不会对公司的生产、经营产生不利的影响。 三、备查文件 《南京锐驰鼎欣科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议 记录》 南京锐驰鼎欣科技股份有限公司 董事会 2017年9月13日