公告编号： 2019-001 证券代码： 870085 证券简称： 锐驰鼎欣 主办券商： 中投证券 南京锐驰鼎欣科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 2 月 13 日 2.会议召开地点： 公司会议室 3.会议召开方式： 现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 2 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人： 黄振武 6.会议列席人员： 黄振武、黄振强、黄迪、顾凌云、朱昊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议 事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》 议案 1.议案内容： 根据公司自身所处的发展阶段及经营发展需要，并配合公司长期战略发展规划， 为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以便有效地整合公司内外部资源，配 公告编号： 2019-001 合公司资本市场规划路径的变化，从而实现公司及全体股东利益的最大化，经慎 重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次表决不涉及关联董事需要回避的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过 《 提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜》 议案 1.议案内容： 因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权 董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月， 授权事项包括但不限于： (1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件； (2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件； (3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部 事宜。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次表决不涉及关联董事需要回避的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过 《 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股 东权益保护措施》 议案 1.议案内容： 为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司 及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事 公告编号： 2019-001 宜进行了充分沟通与协商，并对该事项达成初步一致意见，将采取有效措施保证 全体股东的合法权益。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次表决不涉及关联董事需要回避的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《 提请召开南京锐驰鼎欣科技股份有限公司 2019 年第一次临时 股东大会》 议案 1.议案内容： 董事会提请于 2019 年 3 月 4 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次表决不涉及关联董事需要回避的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《南京锐驰鼎欣科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 南京锐驰鼎欣科技股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 14 日