公告编号： 2017-098 1 / 3 证券代码： 835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 2017 年第十次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2017 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口 东南角联东 U 谷第一期 18 号楼 4 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蔡晓辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持 有表决权的股份 19,339,600 股，占公司股份总数的 67.54%。 二、 议案审议情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 公告编号： 2017-098 2 / 3 （一） 审议通过《关于董事会提名江强为第一届董事会非独立董事候 选人的议案》 1.议案内容: 公司已于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（ www.neeq.com.cn)上披露了本议案内容（公告编号： 2017-085）。 2.议案表决结果： 同意股数 19,339,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司已于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（ www.neeq.com.cn)上披露了本议案内容（公告编号： 2017-094）。 1.议案表决结果： 同意股数 409,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 公告编号： 2017-098 3 / 3 关联股东蔡晓辉、周海艇、吴泽东、庄庆华回避表决。 （三） 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 公司已于 2017 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（ www.neeq.com.cn)上披露了本议案内容（公告编号： 2017-095）。 2.议案表决结果： 同意股数 409,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东蔡晓辉、周海艇、吴泽东、庄庆华回避表决。 三、 备查文件目录 经与会董事及记录人签字确认的《安徽伊普诺康生物技术股份有限公 司 2017 年第十次临时股东大会会议记录》 。 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 13 日