公告编号：2017-099 证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第十次临 时股东大会于2017年9月13日审议并通过： 任命江强为公司非独立董事，任职期限同本届董事会。 本次会议召开15日前以公告、邮件方式通知全体股东，实际到 会股东6人，持有公司股份19,339,600股，占股份总数的67.54%， 会议由蔡晓辉主持。 以上决议表决情况为： 同意股数19,339,600股，占有效表决权总数的100%；反对股数 0股，弃权股数0股。 (二)被任免董监高人员情况 该任命非独立董事江强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公告编号：2017-099 为进一步规范公司治理，公司对董事会结构进行调整。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会成员人数未低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 相关董事的履职将对公司的生产和经营产生积极影响。 三、备查文件 《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司2017年第十次临时股东大会 决议》。 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 董事会 2017年9月13日