公告编号：2017-037 证券代码：839632 证券简称：利美隆 主办券商：广发证券 广东利美隆文化股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月6日，书面送达的方 式通知。 2、会议召开时间：2017年9月12日上午9:00 3、会议召开地点：利美隆办公室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 公告编号：2017-037 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事辞职并补选新董事的议案》 1、议案内容 因公司原第一届董事会董事林锐丰辞去公司董事，为完善公司治理结构，根据公司股东和董事的提议，现拟提名蔡文镇为董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案无涉及关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议 （二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会 的议案》 1、议案内容 公司拟于2017年9月29日召开2017年第四次临时股东大会审 议上述需要股东大会审议的议案。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案无涉及关联交易，无回避表决情况。 公告编号：2017-037 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议 三、 备查文件目录 1、广东利美隆文化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议的文件； 2、广东利美隆文化股份有限公司第一届董事会第十一次会议记录。 特此公告。 广东利美隆文化股份有限公司 董事会 2017年9月13日