公告编号：2017-038 证券代码：839632 证券简称：利美隆 主办券商：广发证券 广东利美隆文化股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月6日，书面送达的方 式通知。 2、会议召开时间：2017年9月12日上午10:00 3、会议召开地点：利美隆办公室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席王秋桂 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会 议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-038 （一）审议通过《关于监事辞职并选举新监事的议案》 1、议案内容 因公司原第一届监事会主席王秋桂辞去公司监事，为完善公司治理结构，根据公司股东和其他监事的提议，现拟提名郑少珊为股东监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 根据公司章程规定，无需进行回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议 备查文件目录 1、广东利美隆文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议的文件； 2、广东利美隆文化股份有限公司第一届监事会第六次会议记录特此公告。 广东利美隆文化股份有限公司 监事会 2017年9月13日