证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：东吴证券 上海天涌影视传媒股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与吴少文化传媒（上海）有限公司共同出资设立控股子公司海宁米蕉影视传媒有限公司，注册地为浙江省海宁市中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心17楼，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,800,000.00元，占注册资本的 60.00%，吴少文化传媒（上海）有限公司出资1,200,000.00元，占注册资本的40%(该控股子公司的最终信息以工商登记为准)。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年 9月 12日，公司第二届董事会第四次会议以7票同 意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于设立控股子公司的 议案》；本议案对外投资金额由于未达到《公司章程》第四章以及《对外投融资管理制度》第二章所规定的须经股东大会审批的对外购买及出售资产之额度标准，所以本议案无需提请股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 对该公司的投资需要经过当地工商行政管理部门登记核准，无需政府有关部门特殊审批。 (四)本次对外投资涉及的新领域 不存在 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：吴少文化传媒（上海）有限公司 注册地址：上海市徐汇区石龙路581号3层323室 主要办公地点：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦26C 法定代表人姓名：吴臻祺 注册资本币种：人民币 注册资本金额：20,000,000.00 营业执照号：91310104MA1FR9ML6U 主营业务：文化艺术交流策划，企业营销策划，商务信息咨询，商场营销策划，会务服务，展览展示服务，摄影服务，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，玩具、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品的销售。 与本公司是否存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 双方现金出资均为公司自有资金 (二)投资标的基本情况 投资标的基本情况 名称：海宁米蕉影视传媒有限公司 注册地：中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心17楼 经营范围：广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发；影视宣传服务；影视策划与咨询；经纪和代理服务；演艺、演员经纪（营业性演出除外）；舞台灯光音响及摄影摄像设备租赁；动漫与游戏的创作、制作、传播、出版、衍生品开发、设计、推广、实体和网上交易；广告创意、策划、设计、制作、代理、发布，电子和数字媒体广告及影视广告；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；庆典服务；企业形象策划；品牌管理；文化信息资源开发与服务；网络视听节目基数研发与服务；技术推广服务；市场调查；货物与技术的进出口业务。组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；庆典服务；企业形象策划；品牌管理；文化信息资源开发与服务；网络视听节目基数研发与服务；技术推广服务；市场调查；货物与技术的进出口业务。（最终以工商部门核准文件为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 上海天涌影视传媒股份有 人民币 1,800,000.00 60.00% 限公司 吴少文化传媒（上海）有 人民币 1,200,000.00 40.00% 限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 将公司在IP孵化、储备、开发、制作以及衍生等方面的业务 进一步细化并强化。 (二)本次对外投资可能存在的风险 新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资有利于公司未来优质项目的孵化，提高竞争力，有利于公司在产业链上的布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。 五、关于交易实质的其他内容 公司本次投资认缴出资额为人民币180万元, 占公司 2016年 度经审计的合并财务报表期末资产总额的 1.96%、净资产额的 2.31%，不符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。 六、备查文件目录 （一）《上海天涌影视传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 上海天涌影视传媒股份有限公司 董事会 2017年9月13日