证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-059 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司申请并购贷款并由实际控制人提供担保的议案》，公司拟向厦门国际信托有限公司申请金额为不超过人民币5.5亿元的并购贷款，并由王立军先生为本次贷款事项提供连带责任担保。根据深圳证券交易所规定，王立军先生系公司实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。 本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，关联董事王立军先 生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。 鉴于王立军先生提供担保未收取担保费用，本次关联交易未达到股东大会审议标准，无需经过股东大会审议。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 王立军先生控制的天津汇泽丰企业管理有限责任公司现持有公司 8,950.00 万股的股份，占公司总股本的 25.00%，为公司控股股东，王立军先生系公司实 际控制人；同时，王立军先生担任公司董事长。 三、交易的主要内容 根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向厦门国际信托有限公司申请金额为不超过人民币5.5亿元的并购贷款，用于支付公司收购价之链股权的部分对价款，贷款期限不超过60个月，王立军先生同意为公司提供连带责任担保， 本次担保构成关联交易。 目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。 四、交易的定价政策及定价依据 本次关联担保公司无需支付担保费，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 五、交易目的和对上市公司的影响 王立军先生为公司提供的担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响。 六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 除本次交易外，本年年初至披露日公司与王立军先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。 七、独立董事事前认可和独立意见 公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司第五届董事会第二十一次会议予以审议。 独立董事对《关于公司申请并购贷款并由实际控制人提供担保的议案》发表了明确同意的独立意见： 1、王立军先生为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持。 2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，王立军先生为公司提供担保的行为，符合公司的实际情况和经营发展需要，有利于缓解公司资金压力，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。 3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。 八、备查文件 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议； 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于相关事项的独立意见； 4、中国证监会和深交所要求的其它文件。 特此公告。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事会 2017年9月13日