证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2017-035号 河南大有能源股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月 13 日以通讯方式召开了第七届董事会第五次会议。本次会议应出席 的董事10名，实际出席的董事9名，董事邓文兴先生因其他公务未 能出席，出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案一涉及与控股股东的关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）： 一、关于向控股子公司提供的委托贷款展期的议案 2015年9月，经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事 会第十一次会议审议批准，公司向控股子公司洛阳义安矿业有限公司提供为期两年的委托贷款人民币1亿元，该项贷款将于近日到期。因义安矿业资金周转需要，为保证子公司的正常生产经营，现将该1亿元委托贷款展期一年。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（临2017-036号）。 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 二、关于更换公司第七届董事会董事长的议案 李书民先生因工作变动原因不再担任公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐，公司董事会选举董事吴同性先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起计算，至第七届董事会届满之日止。 李书民先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了贡献，公司及董事会对此深表感谢！ 表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、关于更换公司第七届董事会董事的议案 李书民先生因工作变动原因不再担任公司董事、董事长职务，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、董事会提名委员会提名，同意补选杨运峰先生为河南大有能源股份有限公司第七届董事会董事人选，并提请股东大会审议。任期自股东大会通过之日起计算，至第七届董事会届满之日止。 表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案 李书民先生因工作调整原因不再担任公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，公司董事会选举董事吴同性先生为董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员，本次调整后，各专门委员会组成人员情况如下： 1、战略委员会（10人） 召集人：吴同性 委 员：吴同性、张清鹏、邓文兴、贺治强、魏世义、胡平均、 郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇 2、提名委员会(3人) 召集人：曹胜根 委 员：曹胜根、焦勇、吴同性 3、薪酬与考核委员会(3人) 召集人：王兆丰 委 员：王兆丰、郝秀琴、邓文兴 4、审计委员会(3人) 召集人：郝秀琴 委 员：郝秀琴、焦勇、张清鹏 表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 二�一七年九月十四日