公告编号：2017-049 证券代码：832170 证券简称：德毅科技 主办券商：中银证券 武汉珞珈德毅科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 武汉珞珈德毅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月14日在公司会议室召开。出席本次会议表决的董事共5名，占全体董事人数的100％。会议由杨治国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合我国《公司法》和《武汉珞珈德毅科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于选举杨治国先生为公司第二届董事会董事长的议案》 1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举董事杨治国先生为公司第二届董事会董事长，杨治国先生系换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 公告编号：2017-049 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过了《关于聘任杨治国先生为公司总经理的议案》 1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任杨治国先生为公司总经理，杨治国先生系换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过了《关于聘任彭曲珊女士、高红兵先生为公司副总经理的议案》 1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任彭曲珊女士、高红兵先生为公司副总经理，彭曲珊女士、高红兵先生系换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过了《关于聘任邵建勇先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》 1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任邵建勇先生为公司财务负责人兼董事会秘书，邵建勇先生系 公告编号：2017-049 换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《武汉珞珈德毅科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 特此公告。 武汉珞珈德毅科技股份有限公司 董 事 会 2017年9月14日