证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券 黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月13日 2、会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A 公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长孙德庆 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(http://www.neeq.com.cn及www.neeq.cc)上发布了《2017 年第五次临时股东大会通知公告》;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人， 持有表决权的股份37,630,000股，占公司股份总数的82.70%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于调整公司董事长、总经理孙德庆薪酬的议案》1、议案内容 根据《公司法》、《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司章程》、《三会议事规则》等文件的有关规定，拟调整董事长、总经理孙德庆薪酬，薪酬根据公司所处的行业、公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、董事长、总经理对公司经营成果的贡献制定，该调整有利于鼓励董事、高级管理人员勤勉尽责，有利于提高工作效率及工作成绩，有利于公司持续稳定健康的发展。 2、议案表决结果： 同意股数5,545,000股，占出席本次股东大会无关联有表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会无关联有表 决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会无关联 有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东孙德庆、凌冰冰、哈尔滨泰洛股权投资管理中心(有限合伙)回避表决。 (二)审议通过《关于调整公司董事、副总经理凌冰冰薪酬的议案》1、议案内容 根据《公司法》、《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司章程》、《三会议事规则》等文件的有关规定，拟调整董事、副总经理凌冰冰薪酬，薪酬根据公司所处的行业、公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、董事、副总经理对公司经营成果的贡献制定，该调整有利于鼓励董事、高级管理人员勤勉尽责，有利于提高工作效率及工作成绩，有利于公司持续稳定健康的发展。 2、议案表决结果： 同意股数5,545,000股，占出席本次股东大会无关联有表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会无关联有表 决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会无关联 有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东孙德庆、凌冰冰、哈尔滨泰洛股权投资管理中心(有限合伙)回避表决。 (三)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容 经公司登记机关核准，公司经营范围是：苯甘氨酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐、对羟苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸甲基邓钠盐、拨水剂、防水剂生产及销售；对生物化工技术的开发（非研制）、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更为：苯甘氨酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐、对羟苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸甲基邓钠盐、拨水剂、防水剂生产及销售；对生物化工技术的开发（非研制）、咨询服务；化工产品销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次经营范围变更最终以工商登记部门核准为准。 2、议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围相关事宜的议案》 1、议案内容 授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次变更经营范围相关事宜办理完毕之日止。 2、议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于修改公司章程相应条款的议案》 1、议案内容 针对本次变更公司经营范围的事项，根据变更经营范围后的实际情况对《公司章程》的第十三条进行相应的修改。 2、议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 2017 年第五次临时股东大 会会议决议》 黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 董事会 2017年9月14日