公告编号：2019-044 (证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券 黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙德庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司分别于2019年4月19日、2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn及www.neeq.cc)上发布了《关于召开2018年年度股东大会通知公告（已取消）》（公告编号2019-036）、《关于召开2018年年度股东大会通知公告的更正公告》(公告编号：2019-040)、《关于召开2018年年度股 公告编号：2019-044 东大会通知公告（更正后）》（公告编号2019-041）;公司董事会（股东大会召集人）于2019年4月29日收到股东孙德庆先生书面提交的《关于增加2018年年度股东大会临时议案的提议函》，提议在公司2018年年度股东大会审议事项中增加临时议案《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围相关事宜的议案》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数37,630,000股，占公司有表决权股份总数的74.96%。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2018年,公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,认真执行股东大会各项决议,继续强化公司内控管理,完善公司法人治理结构,提升管理水平；公司全体员工扎实工作,勇于开拓创新,牢牢把握行业发展趋势,较好地完成了各项任务。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-044 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会对2018年履行的监督和检查职责进行了汇报，监事会认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。同时监事会还声明在2019年将继续认真履行监督和检查职责，进一步维护公司和股东的利益。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2019年4月19日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn及www.neeq.cc)披露了2018年年度报告及摘要,具体内容详见当日披露的公告，公告编号分别为2019-030、2019-029。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2019-044 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四） 审议通过《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的2018年度审计报告的议案》 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年财务状况、经营成果等情况出具了中兴财光华审会字（2019）第304078号标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年实现营业收入23,882.71万元，较上年同期增长12.66%，实现归属于挂牌公司股东的净利润4,077.40万元，较上年同期增长17.63%。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2019-044 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （七） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2019-044 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （八） 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 1.议案内容： 2019年4月19日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn及www.neeq.cc)披露了《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见当日披露的公告，公告编号为2019-031。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （九） 审议通过《关于公司续聘2019年审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-044 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （十） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容： 2019年4月19日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn及www.neeq.cc)披露了《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司会计政策变更公告》,具体内容详见当日披露的公告，公告编号为2019-032。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （十一）审议通过《关于黑龙江泰纳科技发展股份有限公司控股股 东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况出具了中兴财光华审专字（2019） 公告编号：2019-044 第304074号《关于黑龙江泰纳科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （十二）审议通过《关于公司及全资子公司联合与上海连瑞融资租 赁有限公司开展设备售后回租融资租赁业务的议案》 1.议案内容： 为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司及公司的全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司联合，以公司部分设备及海纳贝尔部分设备作为标的物，以售后回租方式向上海连瑞融资租赁有限公司开展融资租赁业务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn及www.neeq.cc)披露的《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司关于公司及全资子公司联合与上海连瑞融资租赁有限公司开展设备售后回租融资租赁业务的关联交易公告》,公告编号为2019-034。 2.议案表决结果： 同意股数5,545,000股，占本次股东大会无关联有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会无关联有表决权股份 公告编号：2019-044 总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会无关联有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东孙德庆、哈尔滨泰洛股权投资管理中心(有限合伙)、凌冰冰回避表决。 （十三） 审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请综合授信补充提 供担保的议案》 1.议案内容： 公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币1000万元（含1000万元）的综合授信，项下业务包括但不限于流动资金贷款及银行承兑汇票等，期限一年，并接受黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司担保，瀚华融资担保股份有限公司黑龙江分公司向黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司提供反担保，同时由公司关联方向瀚华融资担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保，该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现根据银行审批要求，公司关联方控股股东、实际控制人孙德庆及其配偶吕晓平为此综合授信向招商银行股份有限公司哈尔滨分行补充提供个人连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数5,545,000股，占本次股东大会无关联有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会无关联有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会无关联有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2019-044 3.回避表决情况 关联股东孙德庆、哈尔滨泰洛股权投资管理中心(有限合伙)、凌冰冰回避表决。 （十四）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议 案》 1.议案内容： 因经营发展需要，扩大经营品种，公司拟变更经营范围并修改公司章程。 变更前：苯甘氨酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐、对羟苯甘氨酸、邻氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸甲基邓钠盐、丙烯酸十八酯、甲基丙烯酸十八酯、拨水剂、防水剂、5-甲基脲苷、2-氨基-6-羟基嘌呤（鸟嘌呤）、α-乙基苯甘氨酸生产及销售（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）；化工产品销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品等前置审批项目）；对生物化工技术的开发（非研制）、咨询服务，经营本公司自产产品的出口业务、从事各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 拟变更后：苯甘氨酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐、对羟苯甘氨酸、邻氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸甲基邓钠盐、丙烯酸十八酯、甲基丙烯酸十八酯、拨水剂、防水剂、5-甲基脲苷、2-氨基-6-羟基嘌呤（鸟嘌呤）、6-氯-2-羟基喹喔啉、6-氯-2- 公告编号：2019-044 （4-羟基苯氧基）喹喔啉、烟磺酰胺乙酸酯、α-羟基苯乙酸、α-乙基苯甘氨酸生产及销售（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）；化工产品销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品等前置审批项目）；对生物化工技术的开发（非研制）、咨询服务，经营本公司自产产品的出口业务、从事各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本次经营范围变更最终以工商登记部门核准为准。同时，针对本次变更公司经营范围的事项，根据变更经营范围后的实际情况对公司章程的第一章第十三条进行相应的修改。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围相关事宜的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围相关事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次变更经营范围相关事宜办理完毕之日止。 公告编号：2019-044 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：江志君、张世骏 （三）结论性意见： 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)、《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 (二)、《2018年年度股东大会法律意见书》 黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 董事会 2019年5月13日