股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-059号 永兴特种不锈钢股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2017年9月8日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召开 公司第四届董事会第八次临时会议的通知。会议于2017年9月13日以现场与通讯相 结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中副董 事长李德春、董事邱建荣、独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于受让江西合纵锂业科技有限公司部分股权的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 董事会同意公司以10,503.81万元受让陈红梅、深圳市智祥创业资本投资管理有 限公司、深圳市智祥柏赫动力投资企业(有限合伙)持有的合纵锂业11.4691%的股权， 受让后公司持有合纵锂业25.7548%的股权。其中，受让陈红梅持有的合纵锂业3.0077% 股权，受让金额为2,754.51万元；受让深圳市智祥创业资本投资管理有限公司持有的 合纵锂业4.2307%股权，受让金额为3,874.65万元；受让深圳市智祥柏赫动力投资企 业(有限合伙)持有的合纵锂业4.2307%股权，受让金额为3,874.65万元。授权公司管 理层负责本次股权受让的协议签署及具体实施。 公司《关于受让江西合纵锂业科技有限公司部分股权的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告。 永兴特种不锈钢股份有限公司董事会 2017年9月15日