证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－050 中工国际工程股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘请会计师事务所情况说明 公司 2014-2016 年财务报告审计工作由天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）负责。鉴于该所已为公司提供审计服务3年，根据 工作安排，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务报表的审计机构，审计范围包括公司本部和境内子公司，预计审计费用为90万元。 公司原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计报告工作中坚持独立审计原则，从专业角度维护了公司及股东合法权益，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）多年以来的辛勤工作表示衷心的感谢！ 二、拟聘任会计师事务所情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1985年，是国内最 具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审 计业务的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务 ― 1― 所。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，熟悉公司行业，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。 三、聘请会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 2、2017年9月14日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度聘请会计师事务所及审计费用的议案》。公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。 3、公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认为：公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求，且有助于提高公司财务工作和审计工作的效率，同意将该议案提交股东大会审议。 4、本次聘请会计师事务所的议案尚需提交公司2017年第一次临 时股东大会审议，聘任起始日为股东大会审议通过之日。 四、备查文件 1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第十次会议决议； ― 2― 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2017年9月15日 ― 3―