公告编号：2017-031 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 辽宁顺邦通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年9月14日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月4日分别以电话、电子邮件的形式送达公司各位董事。现有董事5人。会议由孙欢启董事长主持，监事会部分成员列席了会议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案: （一）审议通过《关于 的议案》。 议案内容：根据公司2017年半年度报告（未经审计），公司2017年1-6月 实现净利润10,296,292.80元（其中母公司实现净利12,908,369.50元），加上以前 年度留存的未分配利润，截至2017年6月30日公司可供分配利润为人民币 30,750,711.93元（其中母公司未分配利润为32,073,734.72元）。公司拟以权益分 派实施公告确定股权登记日的股本为基数，向该股权登记日在册股东派发现金红 公告编号：2017-031 利，每10股派发人民币1.00元（含税）。具体内容详见公司刊登在信息披露平 台的《公司关于2017年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2017 年9月29日召开公司2017年第三次临时股东大会。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 董事会 2017年9月14日