公告编号：2019-027 证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：广发证券 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙欢启 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数84,244,000股，占公司有表决权股份总数的83.58%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，现经董事会提议，同意提名孙欢启、陈明军、毕剑平、田庚、胡影五人为第三届董事会董事候选人，5位董事候选人均为连任 公告编号：2019-027 董事，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象；新选举的第三届董事会董事，任期三年，均自股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数84,244,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于监事会换届选举》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘春彦、王玉祥为第三届监事会监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，与职工代表大会选举的职工监事和树海共同组成第三届监事会。 2.议案表决结果： 同意股数84,244,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 （三）审议通过《辽宁顺邦通信技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议 案 1.议案内容： 按照股转系统对挂牌公司年报信息披露的管理要求，公司拟建立年报信息披露重大差错责任追究制度。具体内容详见2019年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-024）。 公告编号：2019-027 2.议案表决结果： 同意股数84,244,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 （四）审议通过《辽宁顺邦通信技术股份有限公司修订 》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-023）。 2.议案表决结果： 同意股数84,244,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 （五）审议通过《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司授权公司员工【刘春彦】办理工 商变更》议案 1.议案内容： 因修订公司章程涉及工商变更备案，故授权公司员工【刘春彦】具体办理工商变更备案事宜。 2.议案表决结果： 同意股数84,244,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 公告编号：2019-027 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 三、备查文件目录 （一）辽宁顺邦通信技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告； （二）其他相关资料。 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 董事会 2019年5月22日