证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-053 山西太钢不锈钢股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2017年9月14日（星期四）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月14日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年9月13日下午3:00，投票结束时间为2017年9月14日下午3:00。 2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：张志方董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 18人、代表股份 3,630,629,141股、占公司有表决权股份总数的63.7372%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份 3,621,378,006股，占公司有表决权股份总数的63.5748%。通过深交所交易系统 和互联网投票系统投票出席会议的股东共 9 人，代表股份9,251,135股，占公司 有表决权股份总数的0.1624%。 （三）副董事长、总经理高建兵先生，董事李华先生，独立董事王国栋先生、张志铭先生及张吉昌先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2．会议审议并通过了以下议案： （1）审议并通过了《关于修改 的议案》 表决情况和表决结果： 同意3,616,765,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.62%； 反对 4,863,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.13%；弃权 8,999,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.25%。该议案获得出 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该议案获得通过。 其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意112,900股，占出席本次股东 大会中小股东有效表决权股份总数的0.81%；反对4,863,976股，占出席本次股 东大会中小股东有效表决权股份总数的34.80%；弃权8,999,835股，占出席本次 股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.39%。 （2）审议并通过了《关于补选公司董事的议案》 本议案采取累积投票表决方式。 表决情况和表决结果： 李建民先生：同意 3,621,450,007 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 的99.75%；其中，出席本次会议中小股东同意4,797,577股，占出席会议中小股 东所持有效表决权的34.33%。 尚佳君先生：同意 3,621,450,007 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 的99.75%；其中，出席本次会议中小股东同意4,797,577股，占出席会议中小股 东所持有效表决权的34.33%。 上述两位董事候选人当选公司第七届董事会董事。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所 2．律师姓名：郝恩磊、智利蓉 3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2017年第二次临时股东大会决议； 2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二�一七年九月十四日