证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017―49 厦门信达股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开日期和时间： 1. 会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2017年9月14日14:50 网络投票时间：2017年9月13日-2017年9月14日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月14日9:30至11:30，13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议 室 3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长杜少华先生因公在外无法出席，由半数以上董事共同推举董事欧阳哲先生主持大会。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1. 本次会议出席的股东及股东代表8人，代表股份122,950,009股，占公 司有表决权总股份的比例为30.2376％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份122,932,009股，占公司有表决权总股份30.2332％％； 网络投票的股东1人，代表股份18,000股，占公司有表决权总股份0.0044％。 参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）6人，代表股份788,401股，占公司有表决权总股份0.1939％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份770,401股，占公司有表决权总股份0.1895％；通过网络投票的股东1人，代表股份18,000股，占公司有表决权总股份0.0044％。 2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式 （二）表决情况： 1、关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案（同意 122,932,009 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对18,000股，占出席会议 所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％）。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决 情况如下： 同意770,401 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7169％；反对 18,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2831％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过 2、关于变更部分募集资金用途的议案（同意122,932,009股，占出席会议 所有股东所持股份的99.9854％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股 份的0.0146％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决 情况如下： 同意770,401股，占出席会议中小股东所持股份的97.7169％；反对18,000 股，占出席会议中小股东所持股份的2.2831％；弃权0股，占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过 3、公司发行规模不超过 12 亿元非公开定向债务融资工具的议案（同意 122,950,009股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％）。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决 情况如下： 同意788,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所 2.律师姓名：邓再强、李欣律师 3.结论性意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.厦门信达股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。 2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 厦门信达股份有限公司董事会 2017年9月14日