2017 年第五次临时股东大会会议资料 2017 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：吉林高速 股票代码： 601518 2017 年第五次临时股东大会会议资料 2 目 录 1、 2017 年第五次临时股东大会现场会议须知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・ ・・・ ・・・ 3 2、 2017 年第五次临时股东大会会议议程・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ 5 3、 表决票填写说明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・ 7 4、 关于修订《公司章程》的议案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 5、 关于修订《董事会议事规则》的议案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 2017 年第五次临时股东大会会议资料 3 吉林高速公路股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会现场会议须知 根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的 规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司） 2017 年第五次临时股东大会（以下简称本次大会）的顺利进行，现就会议须知 通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东代表）（已登记出席 本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事 会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会办公室、综合部负责本次大会的会务事宜。 四、 请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在“ 2017 年第五次临时股东大会股东签名簿”上 签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、 法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人 身份证复印件。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件、股票账户卡、 持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 2017 年第五次临时股东大会会议资料 4 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代 表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。 九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提 交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进 行点票，出席股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布 表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。 十、公司聘请吉林吉大律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。 2017 年第五次临时股东大会会议资料 5 吉林高速公路股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议议程 一、 会议基本情况 （一） 现场会议召开时间： 2017 年 9 月 25 日星期一 下午 14:30 分 网 络 投 票 时 间： 2017 年 9 月 25 日星期一 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点： 吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会 议室 （三） 会议召集人：公司董事会 （四） 召开方式：现场会议与网络投票相结合 （五） 出席对象： 1． 截止 2017 年 9 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人； 2． 本公司的董事、监事及高级管理人员； 3．公司聘请的见证律师。 二、 会议程序 （ 一） 会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例 及见证律师 2017 年第五次临时股东大会会议资料 6 （ 二） 审议议案 序号 议 案 名 称 是否为特别 表决事项 1 关于修订《公司章程》的议案 是 2 关于修订《董事会议事规则》的议案 否 （三）推举计票人、监票人 （ 四） 与会股东及股东代表投票表决 （ 五）收集表决票， 验票并统计表决结果 （ 六） 宣读股东大会决议 （ 七） 见证律师宣读《法律意见书》 （ 八） 会议主持人宣布 2017 年第五次临时股东大会结束 2017 年第五次临时股东大会会议资料 7 表决票填写说明 请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容： 一、填写基本情况： 现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并 应与其出席本次股东大会签到的内容一致。 （一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本 人姓名。 （二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划 勾确认。 （三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公 司股份数。 二、填写投票意见： 出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划 勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上 意见。 三、填票人对所投表决票应签字确认。 四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在 投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错 填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持 股份数的表决结果按弃权处理。 五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。 2017 年第五次临时股东大会会议资料 8 附：表决票格式 吉林高速公路股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会表决票 一、基本情况： 1、股东名称（或姓名）： 2、填票人姓名： 3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人 4、股东所持公司股份数额： 股 二、投票意见： 序号 股 东 表 决 事 项 同意 反对 弃权 1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于修订《董事会议事规则》的议案 填 票 人（签名）： 2017 年 9 月 25 日 2017 年第五次临时股东大会会议资料 9 议案一： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东代表： 公司于 2017 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第八次临时会议， 审议通过《关于修订 的议案》，具体内容详见 2017 年 9 月 9 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）《吉林高速公路股份有限公司关于修订 的 公告》（ 临 2017-051）。 现提请各位股东代表审议。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2017 年 9 月 25 日 2017 年第五次临时股东大会会议资料 10 议案二： 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东代表： 根据《公司章程》修订内容，《董事会议事规则》应做相应调整， 修改内容如下： 《董事会议事规则》原条款 《董事会议事规则》修改后条款 第十八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司（含分公司）内部管理机构和 人员编制的设置； （十）决定公司重大人事变动事项，包括但不 限于：聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总 经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程 授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东 大会审议。 第十八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易等事项； （九）决定公司（含分公司）内部管理机构和人 员编制的设置； （十）决定公司重大人事变动事项，包括但不限 于：聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计 的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经 理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授 予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 会审议。 董事会研究的重大问题属于公司党委会参与重 大问题决策事项范围的，应事先听取公司党委的意 见。 上述议案已经公司第二届董事会 2017 年第八次临时会议审议通 过，现提请各位股东代表审议。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2017 年 9 月 25 日