证券代码：832046 证券简称：天安智联 主办券商：国联证券 江苏天安智联科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月14日 2、会议召开地点：无锡新区太湖国际科技园菱湖大道200号中 国传感网国际创新园E幢6楼 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长杨雷先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人， 持有表决权的股份25,724,097股，占公司股份总数的80.20%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《公司第二届董事会成员选任的议案》及其子议案1、议案内容 审议《公司第二届董事会成员选任的议案》及其子议案： （1）《提名杨雷为公司第二届董事会董事的议案》； 根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名杨雷为公司第二届董事会董事，任期3年。（2）《提名黄斌为公司第二届董事会董事的议案》； 根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名黄斌为公司第二届董事会董事，任期3年。（3）《提名张庆为公司第二届董事会董事的议案》； 根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名张庆为公司第二届董事会董事，任期3年。（4）《提名刘平为公司第二届董事会董事的议案》； 根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名刘平为公司第二届董事会董事，任期3年。（5）《提名洪涛为公司第二届董事会董事的议案》。 根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名洪涛为公司第二届董事会董事，任期3年。2、议案表决结果： 同意股数25,724,097股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《公司第二届监事会成员选任的议案》及其子议案1、议案内容 审议《公司第二届监事会成员选任的议案》及其子议案： （1）《提名张介平为公司第二届监事会监事的议案》 根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名张介平为公司第二届监事会监事，任期3年。（2）《提名郑丽艳为公司第二届监事会监事的议案》； 根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名郑丽艳为公司第二届监事会监事，任期3年。2、议案表决结果： 同意股数25,724,097股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于向苏州银行股份有限公司无锡分行申请贷款暨关联担保的议案》; 1、议案内容 为提高公司盈利能力和抗风险能力，补充流动资金，保障公司经营的持续发展，公司拟向苏州银行股份有限公司无锡分行申请总额不超过 1000 万元的贷款；前述贷款的批次、每笔贷款具体额度及期限最终均已银行审批为准。公司董事长杨雷拟为前述贷款事项提供连带责任保证担保。 2、议案表决结果： 同意股数17,181,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 股东杨雷及其一致行动人无锡飞蚂蚁投资合伙企业(有限合伙)与本议案存在关联关系,回避表决,回避表决股份数为8,543,006股。四、备查文件目录 （一）《江苏天安智联科技股份有限公司2017年第四次临时股 东大会决议》。 江苏天安智联科技股份有限公司 董事会 2017年9月14日