公告编号：2017-090 证券代码：835870 证券简称：紫晶存储 主办券商：民族证券 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第六次临 时股东大会于2017年9月14日审议并通过： 任命温华生先生为公司董事，任职期限自2017年第六次临时股 东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知股东，实际到会股东8人。 到会人持有公司股份58,204,450股，占股份总数的48.92%，会议由 董事长郑穆主持。 以上决议表决情况为： 同意股数58,204,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事温华生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 温华生，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资总监。历任：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；大公国际资信评估有限公司项目经理；中兴通讯股份有限公司投资总监；广州产业 公告编号：2017-090 投资基金管理有限公司高级经理。 温华生承诺不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所述失信联合惩戒对象（被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单及环保、食品药品、产品质量领域严重失信者名单的失信联合惩戒对象），且截止至本公告之日，温华生不存在可能被纳入失信联合惩戒对象名单的风险，一旦发生被纳入失信联合惩戒对象名单的情形，将按照监管要求充分规范披露或采取相应措施。 （三）任命/免职的原因 因姜明伟的辞职，公司董事会人数低于公司章程规定人数，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会现提名温华生为公司董事，任期与本届董事会剩余任期一致。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 该董事任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 该董事的任命将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产运营的进一步规范运作。 三、备查文件目录 （一）《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2017年第六次临 时股东大会决议》； 公告编号：2017-090 （二）《温华生简历》。 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 董事会 2017年9月15日