证券代码：835870 证券简称：紫晶存储 主办券商：民族证券 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月14日 2、会议召开地点：广东紫晶信息存储技术股份有限公司会议室3、会议召开方式：本次会议以现场方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑穆先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份58,204,450股，占公司股份总数的48.92%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名温华生为公司董事的议案》 1、议案内容 本公司董事会于2017年7月24日收到董事姜明伟递交的辞职报 告。该辞职董事直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。姜明 伟辞职后不再担任公司任何职务。 因姜明伟的辞职，公司董事会人数低于公司章程规定人数，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会现提名温华生为公司董事，任期与本届董事会剩余任期一致。 温华生，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资总监。历任：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；大公国际资信评估有限公司项目经理；中兴通讯股份有限公司投资总监；广州产业投资基金管理有限公司高级经理。 温华生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 2、议案表决结果： 同意股数58,204,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二）审议通过《关于调整全体董监高薪酬体系方案的议案》1、议案内容 为进一步提高广东紫晶信息存储技术股份有限公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，审议调整全体董监高薪酬体系方案。 2、议案表决结果： 同意股数58,204,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三）审议通过《关于延长承诺事项履行期限的议案》 1、议案内容 公司在申请挂牌新三板时就权利金支付事项曾出具承诺，详见《公开转让说明书（更正后）》（2016-008），现因该承诺事项的推进过程慢于预期，决定对该承诺事项履行期限进行延期至2018年6月30日。 2、议案表决结果： 同意股数58,204,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 四、备查文件目录 （一）《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2017年第六次临时 股东大会决议》； （二）《广东紫晶信息存储技术股份有限公司第一届董事会提名委员会第一次会议决议》； （三）《广东紫晶信息存储技术股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》； （四）《温华生简历》。 特此公告。 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 董事会 2017年9月15日