公告编号：2017-023 证券代码：870518 证券简称：东莞华源 主办券商：东莞证券 东莞市华源包装股份有限公司 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2017年9月15日审议并通过： 任命黄南成先生为公司财务经理，任职期限自第一届董事会第六次会议审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5人，持有公司股份18,750,000股，占股份总数的91.15%，会议由 党令军主持。 以上决议表决情况为： （ 5） 票同意，（0） 票反对，（0 ）票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命财务经理黄南成持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于对失信主 公告编号：2017-023 体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对黄南成的相关情况进行核查，截至本公告日，黄南成不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。 (三)任命/免职原因 公司原财务经理谢月娥女士因个人原因向公司董事会提出辞去财务经理职务。为完善公司治理结构，公司董事会任命黄南成先生为公司财务经理。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命对公司董事会成员人数无影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 黄南成先生的任职有利于更好地发挥财务经理的职责，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《东莞市华源包装股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 东莞市华源包装股份有限公司 董事会 2017年9月15日