公告编号：2017-022 证券代码：870518 证券简称：东莞华源 主办券商：东莞证券 东莞市华源包装股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 东莞市华源包装股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年9月15日09:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年9月4日向各位董事发出。本次会议由董事长党令军先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于变更财务经理的议案》。 议案的主要内容：因谢月娥女生提出辞任公司财务经理职务，经公司总经理党令军先生提名，董事会拟聘请黄南成先生担任公司财务经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 黄南成先生的简历如下： 黄南成，男，1966年7月18日出生，中国国籍，无境外永久居 留权。1993年7月7日毕业于海南大学财务会计（函）专业，专科 学历。职业经历：1986年8月至1996年2月就职于海南省霸王岭林 业局，担任销售科会计；1996年3月至2008年12月就职于东莞桥 梓周氏电业有限公司，担任财务部会计/财务主管；2009年1月至2015 公告编号：2017-022 年6月就职于东莞华艺铜业有限公司，担任财务部经理；2015年7 月至2017年1月自由职业；2017年2月至2017年6月在东莞市百 妥木新材料科技有限公司，担任财务部主管。2017年7月至今，就 职于东莞市华源包装股份有限公司。 黄南成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2017-023）。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 三、备查文件 《东莞市华源包装股份有限公 司第一届董事 会第六次会议决 议》。 特此公告。 东莞市华源包装股份有限公司 董事会 2017年9月15日