公告编号：2017-31 证券代码：837746 证券简称：和润科技 主办券商：东吴证券 北京和润恺安科技发展股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临时股 东大会于2017年9月13日审议并通过： 任命张秉霞女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份32,200,000股，占股份总数的100.00%，会议 由吴吕梁女士主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 32,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事张秉霞女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 经核查国家企业信息查询网、信用中国网、中国裁判文书网、全国 公告编号：2017-31 法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，新任董事张秉霞女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形。 （三）任命/免职的原因 原董事陈强先生辞去董事职务，为完善公司治理结构，股东会同意任命张秉霞女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 本次任命董事任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求，有利于公司保持健全的治理机制。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命董事任职后，将进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略需要，对公司生产 、经营将产生积极影响。 三、备查文件目录 《北京和润恺安科技发展股份有限公司2017年第二次临时股东大 会决议》 北京和润恺安科技发展股份有限公司 董事会 2017年9月15日