证券代码：837746证券简称：和润科技 主办券商：东吴证券 北京和润恺安科技发展股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴吕梁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份32,200,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》 1/6 1.议案内容 议案详情见公司于2018年4月26日披露于登载在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和润恺安科技发展股份有限公司2017年年度报告公告》（公告编号：2018-017）、《北京和润恺安科技发展股份有限公司2017年年度报告摘要公告》（公告编号：2018-018）。 2.议案表决结果： 同意股数 32,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,所有股东无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 公司2017年度财务决算报告 2.议案表决结果： 同意股数 32,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,所有股东无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 2/6 1.议案内容 公司2018年度财务预算报告 2.议案表决结果： 同意股数 32,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,所有股东无需回避表决。 (四)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 公司2017年度董事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数 32,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,所有股东无需回避表决。 (五)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 公司2017年度监事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数 32,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3/6 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,所有股东无需回避表决。 (六)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2018 年审计机构的议案》 1.议案内容 同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构 2.议案表决结果： 同意股数 32,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,所有股东无需回避表决。 (七)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 公司2017年度利润不进行分配 2.议案表决结果： 同意股数 32,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 4/6 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,所有股东无需回避表决。 (八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 议案详情见公司于2018年4月26日披露于登载在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和润恺安科技发展股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-019） 2.议案表决结果： 同意股数 22,540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案涉及回避表决事项,股东北京华胜天成科技股份有限公司为关联方,在审议该事项时回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市康达律师事务所 律师姓名：蒋广辉、张伟丽 结论性意见：经验证，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集5/6 人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会公司董事和记录人签字确认的2017年年度股东大会决议； 2、公司2017年年度股东大会法律意见书。 北京和润恺安科技发展股份有限公司 董事会 2018年5月17日 6/6