证券代码：832046 证券简称：天安智联 主办券商：国联证券 江苏天安智联科技股份有限公司 关于董事、监事完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次 临时股东大会于2017年09月14日审议并通过： （1）《公司第二届董事会成员选任的议案》及其子议案，选举杨雷、黄斌、张庆、刘平、洪涛为公司第二届董事会成员，任期3年。（2）《公司第二届监事会成员选任的议案》及其子议案，选举张介平、郑丽艳为公司第二届监事会成员任期3年。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10人。到会人持有公司股份25,724,097股，占股份总数的80.20%， 会议由杨雷主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 25,724,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2017年09 月14日召开职工大会会议，大会选举李煜为第二届监事会职工代表 监事。 以上决议表决情况为： 同意58票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司将在近期召开第二届董事会第一次会议，审议选举第二届董事会董事长和公司高级管理人员的议案。 4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司将在近期召开第二届监事会第一次会议审议选举第二届监事会主席的议案。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事杨雷持有公司股份 5,453,339 股，占公司股本的 17.00%。 该任命董事黄斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事张庆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事刘平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事洪涛持有公司股份 4,847,007 股，占公司股本的 15.11%。 该任命监事李煜持有公司股份55,670股，占公司股本的0.17%。 该任命监事张介平持有公司股份 1,818,180 股，占公司股本的 5.66%。 该任命监事郑丽艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 （三）任命/免职的原因 因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会成员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 （一）江苏天安智联科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会 决议； （二）江苏天安智联科技股份有限公司2017年第三次职工大会决议。 江苏天安智联科技股份有限公司 董事会 2017年9月14日