证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-067 厦门金达威集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2017年9月15日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年9月11日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决董事九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议： 一、会议以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果审议通过《关于子公司投资PSuppsHoldings,LLC的议案》 同意全资子公司KingdomwayAmerica,LLC（以下简称“KALLC”）以每股100 美元的价格认购PSuppsHoldings,LLC（以下简称“PSupps”）发行的75,000股优 先股，占PSupps已发行总股份的14.71%。本次交易对价为750万美元（约合人 民币5,000万元）。董事会授权江斌先生签署本次交易的有关文件。具体内容详 见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-068号《关于全资子公司投资PSuppsHoldings,LLC的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、2票弃权。 董事王建成先生、董事于雪冬女士对本议案投弃权票，弃权理由：无法对PSuppsHoldings,LLC估值的合理性做出准确判断，故予以弃权。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董事会 二�一七年九月十五日