中天金融集团股份有限公司 证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2017-117 中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第69次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第69次会 议于2017年9月15日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通 知于2017年9月11日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理 人员。应参加会议董事12名，出席董事12名。会议符合《公司法》、《证券法》 和公司章程的有关规定。会议决议公告如下： 一、关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案。 审议并通过《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案》，同意提请股东大会批准全资子公司贵阳金融控股有限公司为公司向国通信托有限责任公司融资500,000万元的事项提供担保。经股东大会授权批准后，授权公司董事长具体办理相关事宜。具体内容详见2017年9月16日刊登于《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的公告》。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于召开公司2017年第5次临时股东大会的议案。 审议并通过《关于召开公司2017年第5次临时股东大会的议案》，同意2017 年10月10日在贵州省贵阳市观山湖区中天路3号公司会议室召开公司2017年 第5次临时股东大会。具体内容详见2017年9月16日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告《关于召开公司2017年第5次临时股东大会的通知》。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 中天金融集团股份有限公司董事会 二○一七年九月十五日