股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-040 债券代码：112337 债券简称：16双星01 青岛双星股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2017年9月15日上午9:30 现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 召集人：公司第八届董事会 主持人：公司董事长 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、出席会议的股东及股东授权委托代表共51人，代表股份209,287,404股， 占公司有表决权股份总数的31.0249％。 其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份206,702,504股，占公 司有表决权股份总数的30.6417％。 通过网络投票出席会议的股东人数45人，代表股份2,584,900股，占公司有 表决权股份总数的0.3832％。 3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会 议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：提案 提案名称 同意 反对 弃权 表决结编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 果关于延长非 公开发行股 票股东大会 206,733 98.7798 2,553,8 1.220 1.00 决议有效期 ,604 % 00 2% 0 0 通过 及对董事会 授权有效期 的议案 关于聘任公 司 2017年 207,005 98.9097 1,936,1 0.925 345,70 0.1652 2.00 ,604 % 00 1% 0 % 通过 度审计机构 的议案 其中，议案1经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下： 提案 提案名称 同意 反对 弃权 编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 关于延长非 公开发行股 票股东大会 1,296,0 33.6641 2,553,80 1.00 决议有效期 00 % 0 66.3359% 0 0 及对董事会 授权有效期 的议案 关于聘任公 司 2017年 1,568,0 40.7294 1,936,10 50.2909 2.00 00 % 0 ％ 345,700 8.9797％ 度审计机构 的议案 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京德恒律师事务所 见证律师：李广新、张彦博 结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结 果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 青岛双星股份有限公司 董事会 2017年9月16日