公告编号：2017-038 证券代码：832708 证券简称：三力制药 主办券商：广发证券 贵州三力制药股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月14日 2.会议召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份286,858,000股，占公司股份总数的78.25%。 公告编号：2017-038 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议 案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，拟定了公司2017年半年度利润分配的方案： 经2017年半年度报告(未经审计)披露，公司截止2017年6月 30日实现净利润 24,897,024.52元，期末未分配利润为 30,687,739.64元，盈余公积12,749,838.44元。 鉴于公司目前处于迅速发展扩张期，2017 年半年度暂不进行利 润分配，也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数286,858,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于 的议案》1.议案内容 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、 公告编号：2017-038 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，董事会安排公司有关部门对2017年上半年募集资金存放和实际使用情况进行专项自查，并编制了《贵州三力制药股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果： 同意股数286,858,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《贵州三力制药股份有限公司2017年第四 次临时股东大会决议》 贵州三力制药股份有限公司 董事会 2017年9月15日