证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2017-88 藏格控股股份有限公司 2017年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2017年9月15日（星期五）14：30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月15日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00期间的任意时间。 3、召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室 4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：副董事长曹邦俊 7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 13 人，共 计持有公司有表决权股份1,567,874,030股，占公司股份总数的75.6611%，其中： 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6 人， 共计持有公司有表决权股份1,561,600,730股，占公司股份总数的75.3584%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计7人，共计持有公司有表决权股份数6,273,300股，占公司股份总数的0.3027%。 出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之外的股东，下同）共计10人，代表公司有表决权股份数26,622,383股，占公司股份总数的1.2847%。 出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 三、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案： 1、《关于2017年半年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意1,567,874,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,622,383股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 2、《关于全资子公司重大对外投资的议案》 总表决情况： 同意1,567,874,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,622,383股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 3、《关于公司 等内部控制制度的议案》 （1）《关于 的议案》 总表决情况： 同意 1,567,841,330股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 32,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权0 股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,589,683 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8772％；反对 32,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 （2）《关于 的议案》 总表决情况： 同意1,567,841,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权32,700 股（其中，因未投票默认弃 权32,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。 中小股东总表决情况： 同意26,589,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.8772％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.1228％。 表决结果：通过。 （3）《关于 的议案》总表决情况： 同意1,567,874,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,622,383股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 （4）《关于 的议案》 总表决情况： 同意1,567,874,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意26,622,383股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、律师姓名：刘海涛 廖克钟 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录； 2、法律意见书。 特此公告。 藏格控股股份有限公司董事会 二�一七年九月十五日