公告编号：2017-028 证券代码：839882 证券简称：泰来照明 主办券商：方正证券 深圳泰来太阳能照明股份有限公司 2017年第一次职工代表大会决议公告 本公司及本公司职工代表成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 深圳泰来太阳能照明股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 第一次职工代表大会于2017年9月14日在公司会议室召开。本次职 工代表大会应出席职工代表26人，实际出席职工代表 26 人。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议《关于选举职工代表监事的议案》 1、议案内容:鉴于职工代表监事刘玉华于2017年8月31日提出 书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，选举闵量为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满。 闵量系公司法人股东北京恒晟永衡投资有限公司法定代表人，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。经公司核查，闵量先生最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形。亦未被纳入失信联合惩 公告编号：2017-028 戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。其简历情况如下： 闵量，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于河北省广播电视大学物资管理专业毕，大专文化，获取统计员岗位资格证书、物流经理岗位资格证书、经济师岗位职称证书。 1981-1983年北京军区服役。 1984―1991年任中国二十二冶集团管道铁路工程公司办公室文秘。 1992―1993年任中国二十二冶集团经营计划处经营科会计。 1994―2002年负责中国二十二冶集团工业炉窑工程公司供应科采购 供应管理。 2003年―2014年任中国二十二冶集团有限公司炉窑公司工程管理部 副部长。 2015年―至今任深圳泰来太阳能照明有限责任公司品质部部门经理。 2015年7月―至今任北京恒晟永衡投资有限公司执行董事、法定代 表人 2、表决结果：同意26票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《深圳泰来太阳能照明股份有限公司2017年第一次职工代表大会决 议》 特此公告。 公告编号：2017-028 深圳泰来太阳能照明股份有限公司 董事会 2017年9月18日