公告编号：2017-030 证券代码：839882 证券简称：泰来照明 主办券商：方正证券 深圳泰来太阳能照明股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 深圳泰来太阳能照明股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 监事会第四次会议于 2017 年 9 月 21 日在公司会议室召开。会议通知 于 2017 年 9 月 14 日以电话形式发出。会议由 5 名监事会成员一致推 选闵量召集并主持，本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 规定。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议《关于选举监事会主席的议案》 1、议案内容:监事会主席刘玉华于 2017 年 8 月 31 日提出书面辞 职报告，为保证公司监事会正常履行其职责， 2017 年 9 月 14 日， 公司召开 2017 年第一次职工代表大会，选举闵量为公司职工代表 监事，使得公司的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规 定。现提议召开公司监事会，选举闵量为第一届监事会主席，任 公告编号：2017-030 期自监事会决议通过之日至本届监事会届满。 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4 、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一） 《深圳泰来太阳能照明股份有限公司第一届监事会第四次会议 决议》 ； 特此公告。 深圳泰来太阳能照明股份有限公司 监事会 2017 年 9 月 22 日