证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-064 浙江海翔药业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2017年9月18日（星期一）下午14:00 2、召开地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：孙杨 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 三、会议出席情况 1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计5人，其所持有表决 权的股份总数为709,917,800股，占公司总股份的43.7786%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计6人， 代表有效表决权股份为1,155,000股，占公司股份总数的0.0712%。 3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计11人，拥有及代表 的股份为711,072,800股，占公司股份总数的43.8498％。 4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。 四、提案审议和表决情况 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：710,552,900股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代 表所持有效表决权股份总数的99.9269%；519,900股反对，占参与本次股东大会 投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0731%；0股弃权,占参与本 次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%。 中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上 股份以外的股东）投票情况：同意635,100股，占出席会议中小股东所持股份的 54.9870％；反对519,900股，占出席会议中小股东所持股份的45.0130％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 五、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、浙江海翔药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2017年第 三次临时股东大会法律意见书》。 浙江海翔药业股份有限公司 董事会 二零一七年九月十九日